风控专员

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广州 | 无要求 | 大专及以上学历

职位描述

公司福利:社保五险,全勤奖,节日福利,带薪年假

工作职责:

监测客户银行帐户往来交易,以防止犯罪分子通过银行系统将黑钱洗白; 
-对可疑交易进行专业调查和系统分析,并撰写可疑交易报告; 
-比对和甄别银行客户是否存在潜在的洗钱和恐怖融资风险,例如政治人物和受制裁的个人或机构。 


职位要求:

大专及以上学历,可实习; 
-良好的英文读写和基本的口头表达能力; 
-良好的逻辑思维及工作积极性; 


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