职位描述
公司福利:社保五险,全勤奖,节日福利,带薪年假
工作职责:
监测客户银行帐户往来交易,以防止犯罪分子通过银行系统将黑钱洗白; -对可疑交易进行专业调查和系统分析,并撰写可疑交易报告; -比对和甄别银行客户是否存在潜在的洗钱和恐怖融资风险,例如政治人物和受制裁的个人或机构。
职位要求:
大专及以上学历,可实习; -良好的英文读写和基本的口头表达能力; -良好的逻辑思维及工作积极性;
提示
确定